本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次限售股上市流通數量：50，000，000 股
? 本次限售股上市流通日期：2017年 8月 21日
? 本次限售股上市流通後，公司非公開發行限售股已全部上市流通
一、本次限售股上市類型說明
1、本次限售股上市類型為非公開發行限售股。
2、非公開發行限售股核準情況：
2014年4月16日，北京城建投資發展股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)收到中國證監會證監許可【2014】397號《關於核準北京城建投資發展股份有限公司非公開發行股票的批復》，核準公司非公開發行不超過
545，454，545股新股。
3、非公開發行限售股股份登記情況：
本次發行新增股份的發行登記手續已於2014年8月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成。
4、非公開發行限售股鎖定期安排：
公司向控股股東北京城建集團有限責任公司(以下簡稱“城建集團”)發行
的50，000，000股股份鎖定期為36個月，上市流通日期為2017年8月21日。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
本次非公開發行結束後，公司股本變更為1，567，040，000股。本次限售股形成後至今，公司股本數量未發生變化。
1、利潤分配、公積金轉增股本導致的股本結構變化情況
本次限售股形成後至今，未發生因利潤分配、公積金轉增股本導致公司股本結構發生變化的情況。
2、發行新股(增發、配股、非公開發行)、可轉債轉股、回購股份等導致的股本結構變化情況
本次限售股形成後至今，未發生因發行新股(增發、配股、非公開發行)、可轉債轉股、回購股份等導致的股本結構變化情況。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次申請上市流通的城建集團承諾：認購的股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。
截至本次解除限售之日，城建集團嚴格履行瞭承諾。
四、控股股東及其關聯方資金占用情況公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。
五、中介機構核查意見
公司保薦機構中信建投證券股份有限公司根據《中華人民共和國公司法》、《中國人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的要求，對公司本次限售股份上市流通情況進行瞭認真核查。經核查，保薦機構認為：
1、公司本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間均符合相關法律法規的要求；
2、公司本次解禁限售股份持有人嚴格履行瞭其在非公開發行股票時所作出的限售承諾；
3、截至本核查意見出具日，公司關於本次限售股份流通上市的信息披露真
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4、城建集團的限售股份解除限售後，進行轉讓時需遵守《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》以及《上海證券交易所上市公司控股股東、實際控制人行為指引》等有關規定。
綜上所述，保薦機構對本次限售股份上市流通事宜無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為50，000，000股，上市流通日期為2017年8月21日。
本次限售股上市流通的具體情況如下：
序號 股東名稱本次流通前持有的限售股數量本次上市流通數量剩餘限售股數量
1 北京城建集團有限責任公司 50，000，000 50，000，000 0
合 計 50，000，000 50，000，000 0
七、股本變動結構表
項 目 本次上市前(股) 變動數(股) 本次上市後(股)
一、有限售條件的流通股份
50，000，000 -50，000，000 0
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台中二手廚具買賣 1、國有法人持股 50，000，000 -50，000，000 0
2、其他境內法人持股 - - -
二、無限售條件流通股份
1，517，040，000 50，000，000 1，567，040，000
1、流通A股 1，517，040，000 50，000，000 1，567，040，000
合 計 1，567，040，000 - 1，567，040，000
八、備查文件《中信建投證券股份有限公司關於北京城建投資發展股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意見》特此公告。
北京城建投資發展股份有限公司董事會
2017 年 8 月 16 日
責任編輯：cnfol001
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